Финансы и Экономика

Анализ, прогноз.

 
 
Подписка РБА Журналы РБА
 

Сводка

Информеры - курсы валют


Арест волгоградских "прачек"

 

"Восемь членов преступной группы взяты под стражу и сейчас находятся в изоляторе временного содержания, среди них два банкира, четыре подозреваемых объявлены в розыск, - сообщил начальник ГУВД Александр Кравченко. - По данным следствия, лидером группировки был заместитель управляющего Волжского филиала коммерческого банка "Интрастбанк". Он и его начальник, управляющий филиалом, задержаны. Банкиры и другие члены группы организовали 18 лжефирм, через которые ежедневно обналичивалось от 10 до 50 млн. руб. Ежедневная прибыль активных участников группы составляла от 700 тыс. до 1,5 млн. руб. "Офис" группировки, где проводилось большинство финансовых махинаций, находился в здании Волжского филиала "Интрастбанка", вывеска самого банка использовалась как прикрытие. Следует отметить глубокую конспирацию и четкое распределение ролей в преступной группировке. В разработке оперативников ГУВД и ФСБ они находились около пяти месяцев. В оперативных мероприятиях по задержанию преступной группы были задействованы около 150 работников правоохранительных органов, включая сотрудников областного управления ФСБ. В ходе проведения 36 обысков в офисах, квартирах, автомобилях, гаражах изъято около 6,5 млн. руб. Наложен арест на 20 счетов, открытых в 11 банках на территории нескольких субъектов РФ Южного федерального округа. Возбуждено уголовное дело о "незаконной банковской деятельности".

Время новостей

 

 

Последние новости


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru